总经理办公会议制度
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，保证总经理班子依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营，使公司各项工作保持持续、健康、稳步、快速发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特制订本制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员
1、会议由总经理负责召集和主持。总经理因故不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持会议。
2、参加人员为总经理、副总经理、总工程师、总会计师。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。因故不能参加总经理办公会的需向总经理或主持会议的副总经理请假。
二、开会时间
原则上每周五下午召开，如遇特殊情况总经理随时召开。
三、总经理办公会议议事规则
1、公司办公室负责总经理办公会议议题的整理、收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管存档等工作。
2、会议议题由总经理决定，与会人员提前向主持人申请会议讨论议题和明确的决策建议。
3、会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
4、会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
5、会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
四、 总经理办公会议的议事内容
1、研究实施经董事会讨论决定的公司年度发展规划和投资计划、财务预算 、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案。
2、通报制定经营生产进度计划及阶段性中心工作完成情况。
3、研究决定公司经营、生产、管理、新产品开发、技术进步等工作。
4、研究决定技改项目、方案和重大项目的进度。
5、公司资金支出计划。
6、制定、修改公司的管理制度。
7、通报总经理班子日常工作，主要是月度经营计划完成进度。
8、确定向董事会汇报的重大问题。
9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
10、协调处理涉及与政府有关部门关系的重要事宜。
11、新颁布的法律、法规、政策、规章等可能对公司经营所产生的影响，以及相应的对策。
五、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围和要求时间负责落实，在下次会议或规定时间内通报落实情况。
二○一一年七月七日